Finstandart
Finstandart

Калькулятор валют

Доллар
Евро
Рубль

Банки


Новости Обзоры

Страхование


Новости Обзоры Компании

Банки России




Банки СНГ


ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ



Это надо знать


Ипотека молодым семьям - Программа «Молодой семье - доступное жилье» Налоговый вычет при покупке квартиры. Как получить имущественный налоговый вычет? Идеальный ипотечный брокер - кто он? Аннуитетный и дифференцированный типы платежей. Страхование ипотеки - роскошь или необходимость? Рефинансирование кредитов Что нужно для получения субсидии Ставки упадут или поднимутся?


<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>
Подписаться на новости
Добавить материал
Контакты



Copyright © 2008-2024 Finstandart
Все права защищены.

Портал finstandart.ru посвящен кредитам и страховкам. На нем вы всегда найдете публикации, новости, советы специалистов как лучше брать кредит, где и на сколько времени.

Также вы всегда сможете по каталогу подобрать нужный вам банк и рассчитать стоимость кредита и страховки в нашем он-лайн калькуляторе.

Сегодня 23 июля 2024 года


  Главная Страхование, обзоры Антиотмывочные поправки от Росфинмониторинга

Антиотмывочные поправки от Росфинмониторинга

Борьба с отмыванием денег стала наиболее значимой темой для Росмониторинга, который передал в правительство целый пакет поправок, действие поправок предполагает значительное усложнение традиционных схем, которые используются для отмывки средств.

Операции, которые в данный момент практикуют бизнесмены для очистки средств, связаны с уходом от валютного контроля и от налогов. С принятием поправок у силовых структур появится больше рычагов давления на бизнес-структуры.

Среди наиболее существенных методов – отмена банковской тайны, что может быть достигнуто в каждом конкретном случае по решению суда, а для ФНС – вообще без суда. Также планируется наделить налоговые органы и банки правом самостоятельно определять «экономический смысл операций предприятий-клиентов, это послужит базой, возможностью для банков отказаться от клиентского обслуживания.

Может быть введена жесткая уголовная ответственность за операции, связанные с незаконным экспортом капитала.

Уже сейчас, на этапе рассмотрения, авторы законопроектов готовы к тому, что бизнес будет резко протестовать.

Проект был разработан рабочей группой под началом Юрия Чиханчина, который занимает пост главы Росфинмониторинга. Поправки, действие которых направлено на максимально усложнение схем по отмывке капитала, в конце марта обсуждались на встрече с Владимиром Путиным. Текущую версию законопроекта можно считать финальной, проект содержит большинство инициатив, встретивших ранее резкую критику.

Одна из самых резких разработок – изменение закона о регистрации юр.лиц, закона о банкротстве. Предложено связать институты банкротства и ликвидации и установить ответственность контролирующих лиц за долги предприятия, которые возникли после объявления компании банкротом.

                                                              

 Оставьте свой отзыв или комментарий, пожалуйста: 
Введите ваше имя
 Ваш комментарий: 

 
Finstandart